Правила борьбы с мошенничеством в казино Пин Ап

При помощи отмывания средств, преступники забирают полученные криминальным путем средства. Они маскируют ресурс дохода, меняют анкеты на вывод денежных средств, помещают их на не привлекающие внимание области и так далее.

Исходя из этого с этим возникла борьба с отмыванием денег, которая заключается в предотвращении и выявлении участий, связанной с ОД.

Чтобы эффективно бороться с этим случаем, сотрудники БОД :

• Верификация клиентов банков, контроля за ними, ведения учета сомнительной деятельности и информации о ней;
• Предоставления полиции и другим органам соответствующих прав и инструментов;
• Возможности обмена данными с другими странами; Криминализации ОД.

Менеджеры отрасли интернет гемблинга обязуются давать отчеты, если у них имеется какая-то информация, подозрения или соответствующие основания для этого.

Оператор должен быть сертифицированным (разрешение от Curacao) и соответствовать правилам игорного бизнеса.

Принципы и методы БОД в клубе

• Производство систем и мер слежения.
• Обучение персонала.
• Ответственность за выше указанные действия.
• Ведение учета финансовых транзакций.
• Постоянная проверка адекватности систем и мер наблюдения.
• Оценка опасностей, связанных с БОД

В случае подозрительных игроков мы проверяем их выписки из банка, идентифицируем их личность разными способами, документы, счета за ком. услуги. В связи с этим образуются соответствующие отчеты.

Для обнаружения подозрительной активности, оператор проводит анализ расходов клиентов казино и его игровых манипуляций. Прежде, чем получать призы, он проверяет историю пополнений, способы оплаты, оборот игрока и так далее. Клиент должен забирать призы с помощью той платежной системы, которую использовал для пополнения счета. Если сотрудник сайта не подаст определенный отчет о сомнительном клиенты, он будет привлечен к уголовной ответственности.

Высшее руководство компании отвечает за реализацию политики по борьбе с отмыванием денег. Также в казино находится сотрудник, занимающийся отчетами по ОД. Он собирает информацию от сотрудников игорного клуба, подготавливает отчеты для руководителей и так далее.

Весь персонал казино Pin Up онлайн обучается правильному соблюдению правил и процедур в отношении БОД.

Необходимость проверки игроков и сотрудников

Пользователи, находящийся в государствах высокого риска, подвергаются более строгим проверкам. Это прежде всего игроки из таких государств, как: Ирак, Панама, Афганистан, Эквадор и так далее.

Команда казино проверяет не только своих клиентов, но и сотрудников.

Для оперативных проверок мы используем надежное и новое ПО, которое находиться в Unicept Malta.

При выборе провайдеров игрового софта также учитывается финансово ли устойчив бренд, соответствует ли он правилам НПА, стремится ли он предоставлять качественный ценный продукт и так далее.

Пока ведется проверка профиля, действия на игровом счету временно запрещены. Игроки должны показать актуальную и достоверную информацию о себе, а также не регистрироваться в казино, если им еще нет 18 лет. В других случаях мы закрываем аккаунт и забираем все средства.

Требовать проверки мы имеем право, если заподозрили пользователя в афере, сомневаемся в подлинности его документов, он нарушил одно из правил сайта и так далее.

Запрещается открывать двойные счета, а также осуществлять финансовые транзакции через электронные кошельки или кредитки, которые не оформлены на вас.